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山东阳谷电缆股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

时间:2014-6-11 17:07:46  作者:  来源:  查看:950  评论:0
内容摘要:山东阳谷电缆股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告本公司董事会决定于2014年6月22日上午9时,在山东省阳谷县西湖14号公司会议室召开2013年年度股东大会。现将有关事项公告如下:一、会议内容1、审议公司2013年度董事会工作报告;2、审议公司2013年度监事会工作报...

山东阳谷电缆股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的公告

本公司董事会决定于2014622日上午9时,在山东省阳谷县西湖14号公司会议室召开2013年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议内容

1、审议公司2013年度董事会工作报告;

2、审议公司2013年度监事会工作报告;

3、审议公司2013年度财务决算报告和公司2014年度预算报告;

4、审议公司2013年度利润分配方案;

5、审议公司董事改选议案;

6、审议公司重大股权转让议案;

7、审议公司章程修正案;

二、出席会议人员

1、本公司董事、监事和高级管理人员。

2、截止2014 620日,持有本公司股权的全体股东。

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议,并行使表决权。

三、会议登记办法

凡符合条件的股东,请于2014620日至621日持本人身份证、股权确认书、股东帐户卡(委托出席者须持股东授权委托书、本人身份证及委托人股权确认书)进行登记,异地股东可用传真或信函方式办理登记手续。

四、登记地点:本公司股东大会登记处。

地址:阳谷县西湖14    本公司会议室

联系人:杨宝华

电话:(06356512568

传真:(06356511123

五、本次股东大会会期半天,参会人员交通、食宿费自理。

                           

 山东阳谷电缆股份有限公司

      董事会

                  201466

附件:《授权委托书》

授权委托书

山东阳谷电缆股份有限公司:

兹全权委托          先生(女士)代表本人出席山东阳谷电缆股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人对本次股东大会拟审议的事项的表决意见为:          

                                                           

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 

委托人(签字盖章):                   身份证号码:

产权帐户卡号码:                      持有股数:

被委托人(签字盖章):                  身份证号码:

委托日期:

注:本授权委托书复印或重新打印有效。

















山东阳谷电缆股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告